Skandinaviya bankı Nordea, Nyu-York Dövlət Maliyyə Xidmətləri Departamentinin (DFS) çirkli pulların yuyulması təhqiqatına son qoymaq üçün 35 milyon dollar (31,5 milyon avro) cərimə ödəyəcək.
GDP xəbər verir ki, bankdan verilən məlumata görə, Amerika departamentinin araşdırması bankın 2008-2019-cu illər ərzindəki işinə, xüsusən də Vesterport İnternational-ın Danimarkadakı bağlanmış filialına, eləcə də Nordea-nın Baltikyanı ölkələrdəki əməliyyatlarına aiddir. Məktubda vurğulanır ki, ABŞ hakimiyyətinə ödəniləcək məbləğ “Nordeanın maliyyə vəziyyətinə əhəmiyyətli təsir göstərməyəcək”.
Bloomberg qeyd etdiyi kimi, bu hadisə Danske Bank və Swedbank da daxil olmaqla Skandinaviya bankları vasitəsilə çirkli pulların yuyulması ilə bağlı yüksək profilli hekayənin bir hissəsi oldu. Agentlik xatırladır ki, Swedbank və Danske Bank da “keçmiş Sovet İttifaqı ölkələrindən Qərbə şübhəli pul köçürmələri” ilə bağlı qalmaqalda iştirak edirdi. Sonuncu ABŞ-da təhqiqata son qoymaq üçün 2022-ci ildə 2 milyard dollar ödəməyə razılaşıb.